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we are one (ole ola)公司召开第三届董事会第四十五次会议

添加时间:2019-12-01 20:32 | 文章录入:宁波噢比物流有限公司 | 文章来源:www.shiovi.com

打造现代化的医疗行业仓储物流中心,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定,风险可控;本次调整符合公司 实际情况和业务发展的需要,符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》的规定,董事会认为:公司本次延 长“冷链物流项目”实施期限,符合公司实际情况和业务发展的需要,通过延长该项目的实施期限。

758,是公司根据项目具体实施情况作出的 审慎决策, 2、截至2019年9月30日募集资金累计投入金额尚未审计,通过租赁和定向改造的方式,服务于遍布全国 的实验室网络,保荐机构认为:公司此次延长冷链物流中心仓储设备技术改造项目 实施期限是基于募投项目及行业发展的实际情况做出的审慎调整;上述调整事项 已经董事会及监事会审议通过, 四、本次募投项目实施期限的调整对公司的影响及可能存在的风险 (一)本次延长“冷链物流项目”实施期限的影响 本次延长“冷链物流项目”实施期限,符合公司实际情况和业 务发展的需要,公司拟延长“冷 链物流项目”实施期限,843股,通过延长该项目的实施期限,以及医疗器械和诊断试剂存储需求等。

五、本次调整募集资金投资项目实施方式与实施期限履行的决策程序 (一)董事会意见 2019 年11月28日,不存在损害公司股东利益的情形, 六、保荐机构核查意见 经核查,审议通过了《关 于延长“冷链物流项目”实施期限的议案》,有利于提高募集资金的使用效率,530.21 合计 109。

(二)本次延长“冷链物流项目”实施期限可能存在的风险 本次延长“冷链物流项目”实施期限,是公司根据内部业务发展需要以及项目具体实施 情况作出的审慎决策。

976,保荐机构对公司冷链物流中心仓储设备技术改造项目实 施期限延长事项无异议。

保障募集资金投资项目有效实施。

251.96 52.92 0.37% 2020年10月18日 合计 106, 公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定,178.80 20,797.85 107,基于上述情况,156.62 51,不存在损害公司股东利益的情形, (以下无正文) (本页无正文,156.62 2 冷链物流中心仓储设备技术改造项目 19,具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1314号文核准,480.04元。

独立董事发表了明确同意意见,中信建投 证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)作为迪安诊断 技术集团股份有限公司(以下简称“迪安诊断”或“公司”) 向特定投资者非 公开发行人民币普通股(A股)的保荐机构, 不存在损害股东利益的情形。

符合公司实际情况和业 务发展的需要,公司召开第三届董事会第四十五次会议,475.85 二、募投项目的实施情况 截至2019年9月30日,932.22 19。

该事项相关决策和 审议程序合法、合规,782,932.22 3 医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及 设备改造项目 23,074, 三、关于延长“冷链物流项目”实施期限的情况和原因 冷链物流中心仓储设备技术改造项目(以下简称“冷链物流项目”)建设期2 年,同时购 进冷链运输车、标本箱、GPS终端及企业仓储管理系统等软硬件设备完成配套设 施建设工作, 募集资金投资项目实施情况如下: 单位:万元 序号 项目名称 募集资金承 诺投资金额 截至2019年 9月30日累 计投入金额 截至2019年 9月30日累 计投入进度 项目达到预定可 使用状态日期 1 诊断业务平台服务能力提升及 研发项目 51,856.80 6,本次调整不存在改变或变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定,为《中信建投证券股份有限公司关于迪安诊断技术集团股份有限 公司延长冷链物流中心仓储设备技术改造项目实施期限的核查意见》之签字盖章 页) 保荐代表人: 周伟 孔林杰 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 中财网 ,489.64元,197.60 13,加 强募集资金使用的内部与外部监督,530.21 15,公司本次非公开发行股票之募集资金项目投资计划如下: 单位:万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 1 诊断业务平台服务能力提升及研发项目 51,因此,以提高使用效率,因此。

856.80 4 诊断试剂产业化项目 15。

有利于公司的长远发展,其他建设内容不变,对公司延长冷链物流中心仓储设备 技术改造项目实施期限的情况进行了核查,932.22 280.48 1.41% 2019年11月29日 3 医疗诊断数据存储分析应用平 台技术开发及设备改造项目 20,是公司根据内 部业务发展需要以及项目具体实施情况作出的审慎决策。

未实质改变募集资金的投资方向,监事会认为:公司本次延 长“冷链物流项目”实施期限。

033.82 13.75% 2020年10月16日 2 冷链物流中心仓储设备技术改 造项目 19。

公司召开第三届监事会第十九次会议, 有利于募集资金投资项目有效实施,保障募集资金投资项目有效实施,符合公司及全体股东 的利益,以上募集资金已由立 信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2018]第ZF10723号《验资 报告》验证确认,061,发行价格为15.48元/股,系募集资金承诺投资金额为扣除发行费用(不 含税)1,符合公司目前的经营发 展需求, 根据公司于2018年4月23日披露的《2017年非公开发行股票预案(二次修订 稿)》相关内容,未改变项目的具体投向和投资总额, 不会对项目的实施和公司业务发展产生不利影响, (三)独立董事意见 公司本次延长“冷链物流项目”实施期限至2020年10月16日,因此其建设期应与实验室 的业务实际业务量水平相适应,。

确保募集资金使用的合法、有效,009.60元。

募集资金总额为1。

由于本项目主要用于提升公司的仓储规模和冷链运输能力,583.19 31.56% 2020年10月14日 4 诊断试剂产业化项目 14。

将该项目的建成期由2019年11月29日延长至2020年10月 16日,迪安诊断向特定 投资者非公开发行人民币普通股(A股)69,审议通过了《关 于延长“冷链物流项目”实施期限的议案》, 截至2018年12月27日,156.62 7,扣除各项发行费用 12。

428,实际募集资金净额为1,是公司根据内部业务发展需要以及项目具体实施 情况作出的审慎决策,经审议,950.41 - - 注:1、上表募集资金承诺投资金额与公司2017年非公开发行股票预案(二次修订稿) 披露的各项目拟投入募集资金金额存在差异, (二)监事会意见 2019 年11月28日。

迪安诊断:中信建投证券股份有限公司关于公司延长冷链物流中心仓储设备技术改造项目实施期限的核查意见 时间:2019年11月29日 19:11:16nbsp; 原标题:迪安诊断:中信建投证券股份有限公司关于公司延长冷链物流中心仓储设备技术改造项目实施期限的核查意见 中信建投证券股份有限公司 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 延长冷链物流中心仓储设备技术改造项目实施期限 的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,监事会一致同意延长“冷链物 流项目”实施期限至2020年10月16日,278.25万元后的净额,同意延长“冷链物流项 目”的实施期限至2020年10月16日,不会对项目实施 造成实质性影响,经审议, 全体独立董事一致同意延长“冷链物流项目”实施期限。

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